虛擬貨幣熱潮近期再度在國(guó)內(nèi)蔓延，一些投機(jī)者和不法分子利用虛擬貨幣交易進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷和非法集資。對(duì)此，國(guó)家多部位對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行整頓，重拳打擊涉及ICO或炒作“虛擬貨幣”的行為。

　　近期，一夜暴富的神話又在幣圈熱傳，虛擬貨幣又一次火了起來。與此同時(shí)，針對(duì)虛擬貨幣的整頓也又一次拉開了帷幕。

　　據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，1月17日，央行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布《關(guān)于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務(wù)自查整改工作的通知》(下稱《通知》)，要求轄內(nèi)各法人支付機(jī)構(gòu)自文件發(fā)布之日起在本單位及分支機(jī)構(gòu)開展自查整改工作，嚴(yán)禁為虛擬貨幣交易提供服務(wù)，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。各單位應(yīng)于1月20日將自查情況、已采取措施等上報(bào)營(yíng)業(yè)管理部，此次監(jiān)管力度之大，決心之重，將全力打擊ICO等非法集資行為，避免公眾財(cái)產(chǎn)受到損失。

　　據(jù)記者了解到，目前國(guó)內(nèi)主流虛擬貨幣交易方式為場(chǎng)外點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易，即虛擬貨幣交易平臺(tái)只提供交易基本信息和點(diǎn)對(duì)點(diǎn)交易的基本架構(gòu)，并不提供或?qū)又Ц肚馈?/p>

　　除了切斷支付通道外，虛擬貨幣還被列為網(wǎng)絡(luò)傳銷，由于非法莊家不斷的拉高拋出，做空收割直接侵害幾十萬(wàn)受害者，并目前有很多非法交易所，ICO項(xiàng)目方集體跑路的狀況，并對(duì)于近期成立的3點(diǎn)鐘區(qū)塊鏈群將受到全面監(jiān)管，監(jiān)控一經(jīng)發(fā)現(xiàn)非法撿財(cái)行為相關(guān)部門必深究，各別領(lǐng)域知名人士請(qǐng)自重。

　　據(jù)澎湃新聞報(bào)道，從1月17日召開的全國(guó)公安機(jī)關(guān)、工商部門網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合整治工作部署會(huì)上獲悉，公安部、國(guó)家工商總局決定重點(diǎn)對(duì)以“虛擬貨幣”、“投資理財(cái)”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)開展聯(lián)合整治，同時(shí)，對(duì)于網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業(yè)化”參與人以及協(xié)助轉(zhuǎn)移資金、提供網(wǎng)站設(shè)計(jì)和維護(hù)的違法犯罪人員，依法嚴(yán)肅查處。

　　“這意味著，虛擬貨幣已經(jīng)定性為傳銷，非法集資，傳銷是非法，就是炒幣組織者是犯罪行為。為幣安、火幣、gate.io、ZB這樣的交易平臺(tái)提供網(wǎng)站設(shè)計(jì)的開發(fā)人員也被定性為違法犯罪，這還是比較狠的，本次”一位混跡在幣圈的程序員向新聞媒體表示，“雖然之前很多平臺(tái)把服務(wù)器和公司搬到海外了，但是部分程序員還是在國(guó)內(nèi)的。”

　　七部委發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，對(duì)首次代幣發(fā)行(ICO)做出了“非法集資、金融詐騙”的定性，并宣布了取締的決定。但是，虛擬貨幣并沒有就此銷聲匿跡。國(guó)內(nèi)比特幣交易仍能選擇中國(guó)原交易網(wǎng)站的海外版或者海外其他交易網(wǎng)進(jìn)行交易。換上“馬甲”后，利用更隱蔽、更瘋狂的場(chǎng)外交易繼續(xù)吸引著越來越多的人進(jìn)場(chǎng)追逐。ICO又有重新抬頭的趨勢(shì)。

　　1月12日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范變相ICO活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示》，呼吁“對(duì)于IMO模式以及各類通過部署境外服務(wù)器繼續(xù)面向境內(nèi)居民開辦ICO及‘虛擬貨幣’交易場(chǎng)所服務(wù)，發(fā)現(xiàn)涉及非法金融活動(dòng)的，可向有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)或中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)舉報(bào)，對(duì)其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)會(huì)員應(yīng)加強(qiáng)自律，抵制非法金融活動(dòng)，不參與任何涉及ICO或炒作“虛擬貨幣”的行為。

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